历时30余天，地跨广东、福建2省，涉及新疆、黑龙江、吉林、湖南、江苏、广东、山西等7省区多市20余起冒充公检法电诈案，查明涉案金上亿元……12月26日，山西晚报记者从晋城市公安局获悉，经连续奋战11个日夜，晋城警方成功破获该市首例利用数字人民币洗钱犯罪案件。
宋女士接“警察”电话，银行卡里少了20万
今年11月3日，晋城公安城区分局民警接到一条紧急预警，辖区内的宋女士可能正在遭遇冒充公检法类电信诈骗，接到指令后，民警第一时间联系对方，但始终占线无法接通。
“我的银行卡里少了20万元！”正当民警发动亲友同事寻找宋女士时，宋女士来到城区分局报警称自己已经被骗。
宋女士称，当日下午1点，她接到一自称是太原市公安局工作人员的电话。对方称，宋女士有非法入境记录，而且涉嫌洗黑钱。听说自己犯罪了，宋女士表示自己当时就彻底慌了。据她事后回忆，这名“警察”提供了太原市公安局的“办公电话”，宋女士打通电话后，电话那头要求宋女士登录指定“中国最高检察院网站”查询相关违法记录，而查询结果准确无误地显示着宋女士的名字、证件号码等信息，并显示宋女士已经涉嫌洗钱犯罪被提请逮捕了。事情发展至此，宋女士坚信自己是“犯罪”了。随后对方以需要证明清白为由，诱导指挥宋女士开启手机录屏功能，并开通了数字人民币账户，同时告知下载相关软件，目的是为获取手机验证码等关键信息。
直到此时，宋女士始终不知自己正处于“骗局”之中，直至同事找到她，并到银行查询发现少了20万元时，才匆忙报警。
转账方式竟是“数字人民币”
“无论诈骗套路再复杂，骗来的钱总是要转走的，赃款的流向无疑是侦办此案的关键。”民警介绍，此案发生后，晋城警方立即组成专案组，紧盯案件线索全力开展侦查工作。其间，警方通过对宋女士通讯方式、登录网站、银行转账等案件细节详细询问并固定证据，确定通话电话为“00”开头境外网络电话号码，浏览通缉令网址和下载APP登录的IP网址也是境外虚假网站，转账方式是用数字人民币进行转账。
今年11月初，河南警方刚刚打掉全国首例利用数字人民币进行洗钱的犯罪团伙。而对于这种“特殊”转账的方式，办案民警都是第一次听到，即使到银行询问也只是被告知，此种方式只特定在北京、杭州、深圳等大城市试点开通运行中，而山西地区未开通试点，具体情况尚不清楚。
“那段时间，我们的民警经常加班到凌晨两三点，恶补‘数字人民币’相关知识，我们知道必须走在骗子前面，才能最大限度追回损失！”负责侦办此案的民警李志远说。
最终，专案组民警通过查资料、跑银行、沟通部级数字人民币管理部门等多种方式，了解数字人民币的交易方式和查询条件等，与工商、邮储、交通、建设等多家省级分行积极沟通，全力开展调查取证工作。11月下旬，专案组在相关部门积极配合下，查清了基本犯罪事实，锁定了主要犯罪嫌疑人身份，决定集中收网抓捕。
为境外诈骗分子洗钱牟利
“别动，抱头靠墙蹲下！”民警破门而入，将正准备睡觉的犯罪嫌疑人抓获。面对民警，陈某脱口而出：“这下完了！”而此时的民警们也长舒一口气，他们已经在该嫌疑人落脚点连续蹲守两夜。
近日，经过11天的连续奋战，专案组民警辗转福建、广东两省，在当地警方的大力配合下，通过走访摸排、蹲点守候等侦查措施，接连抓获陈某弟、巫某明、姚某钰、全某等6名犯罪嫌疑人，破获涉及新疆、黑龙江、吉林、湖南、江苏、广东、山西等7省区多市20余起冒充公检法电诈案件。其中，宋女士被骗的资金被追回10万元。
到案后，作为犯罪团伙成员李某交代：因自己赌博债台高筑，在同乡建议下，开始接触“数字人民币”，并利用数字人民币为境外诈骗分子“洗钱”。而发财的美梦变成一场走上犯罪之路的噩梦，提及这件事他满是后悔。
经查，该团伙上线冒充公检法人员诈骗得手后，在福建宁德和广东揭阳两地的团伙成员，或结伙或单独，利用境外聊天软件同上游犯罪人员沟通联系获取信息，按照对方要求，通过数字人民币的形式帮助转移涉案赃款，随后通过境外虚拟币APP平台，以低买高卖虚拟币的方式从中非法牟利，涉案金额上亿元。目前6名犯罪嫌疑人均被刑事拘留，案件正在进一步审理中。
来源：山西晚报记者辛戈